A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (16) a Operação Creditum, que investiga um esquema criminoso de fraude em financiamento de veículos de luxo. A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de Manaus e Manacapuru, no Amazonas, e no Rio de Janeiro, cumprindo 15 mandados de busca e apreensão. A empresa Automix, localizada na capital amazonense, foi um dos principais alvos da operação.
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De acordo com a investigação, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 15 milhões ao longo das operações fraudulentas. Os suspeitos utilizavam documentos falsificados para obter financiamentos bancários com benefícios fiscais e, em seguida, revendiam os veículos sem o conhecimento das instituições financeiras. Os carros eram adquiridos tanto em nome dos próprios investigados quanto em nome de “laranjas”.
A operação contou com a participação de 60 agentes da Polícia Federal e 15 auditores-fiscais da Receita Federal. Além das buscas e apreensões, foram executadas ordens judiciais para o sequestro e a indisponibilidade de bens dos envolvidos. Mais de 40 veículos de luxo foram apreendidos e encaminhados para a sede da Polícia Federal.
Esquema de fraude e participação de empresas e funcionários
As investigações apontaram que os envolvidos contavam com a participação de funcionários de instituições financeiras e de concessionárias de veículos. Esses colaboradores facilitavam a aprovação dos financiamentos fraudulentos, permitindo que o grupo adquirisse os carros de forma irregular.
A fraude consistia na obtenção de veículos de luxo com descontos especiais concedidos por benefícios fiscais. No entanto, ao invés de utilizarem os automóveis para fins legítimos, os criminosos os revendiam a terceiros sem comunicar os bancos responsáveis pelo financiamento. As negociações eram feitas sem a devida transferência de propriedade, o que dificultava o rastreamento e permitia que os investigados continuassem operando sem levantar suspeitas.
A escolha do nome Creditum para a operação vem do latim e significa “coisa confiada”, fazendo alusão ao modus operandi do grupo, que utilizava a confiança das instituições financeiras para fraudar o sistema de crédito.
Automix na mira das autoridades
A empresa Automix, localizada em Manaus, foi um dos principais alvos da operação. Durante a ação, agentes federais foram vistos em frente ao estabelecimento, acompanhando o desenrolar das investigações. Ainda não há informações detalhadas sobre o grau de envolvimento da empresa no esquema, mas a presença maciça de agentes na loja indica que há suspeitas relevantes contra seus responsáveis.
Fontes ligadas à investigação afirmam que a Automix pode ter sido usada como intermediária na revenda dos veículos adquiridos de forma ilícita. A polícia ainda trabalha para identificar todos os beneficiários do esquema e rastrear o destino dos carros vendidos.
Consequências e penas para os envolvidos
Os investigados poderão responder por diversos crimes, incluindo:
•Obtenção de financiamento mediante fraude
•Sonegação fiscal
•Falsidade ideológica
•Lavagem de dinheiro
A soma das penas para os crimes investigados pode chegar a 21 anos de reclusão. A Polícia Federal informou que seguirá aprofundando as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os valores desviados pelo esquema.
Fonte: esse conteúdo saiu primeiro no AM POST, no link https://ampost.com.br/policia/pf-e-receita-federal-desarticulam-esquema-milionario-de-fraude-em-financiamentos-de-veiculos-de-luxo-em-manaus/
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